Circulară nr. 44/1994

În vederea intaririi disciplinei valutare, prin sancționarea de către Banca Naționala a României a abaterilor constatate de la prevederile legale în activitatea caselor de schimb valutar, atât de către organele de control proprii, cît și de către alte organe de control abilitate prin lege, se completează capitolul VI punctul 23 din anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu alineatele 3, 4 și 5, care vor avea următorul cuprins:

"Autorizația de funcționare a punctelor de schimb valutar poate fi revocată fără a fi necesară atenționarea scrisă în prealabil, în situația în care se constata săvârșirea unor fapte grave de către personalul angajat prin : întocmirea de buletine de schimb valutar folosind nume, numere și serii de pașapoarte fictive, neconcordante repetate între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar și cele din evidentele contabile, neconcordante între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar și cele înscrise în pașapoarte, plusuri și minusuri de casa - atât în lei, cît și în valută - nejustificate la momentul controlului.

În cazul în care, ulterior revocării autorizației de funcționare a unui punct de schimb valutar, se constata săvârșirea faptelor menționate mai sus și la alte puncte de schimb valutar aparținând aceleiași case de schimb valutar, autorizația de funcționare va fi revocată prin notificare scrisă a Băncii Naționale a României.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise a Băncii Naționale a României, casa de schimb valutar va vinde pe piața interbancara disponibilitățile în valută rezultate din activitatea de schimb valutar, existente în conturi bancare și în casierii la data primirii notificării de revocare".