Hotărârea nr. 8/2010
privind radierea din Registrul general a Societății Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A.
prezumat în vigoare
Având în vedere cele consemnate în Nota referitoare la Hotărârea Comitetului de Supraveghere al Băncii Naționale a României nr. IV/18.681 din 10 decembrie 2009 și în Nota nr. IV/5/18.428 din 4 decembrie 2009 privind radierea din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN -S.A., întocmite în baza celor consemnate în Raportul de supraveghere nr. 1 din 20 octombrie 2009, precum și a sancțiunilor impuse prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu amendă din data de 27 octombrie 2008, Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu suspendarea temporară a activității de creditare din data de 16 decembrie 2008, Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu menținerea suspendării temporare a activității de creditare din data de 20 mai 2009 și Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu avertisment scris din data de 17 februarie 2009, ca urmare a verificării respectării de către Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN - S.A. a prevederilor
privind instituțiile financiare nebancare și a reglementărilor Băncii Naționale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,
luând act de nerespectarea de către Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN - S.A., instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul general ținut la Banca Națională a României, secțiunea h) - "Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-41-080120/18.05.2007, a dispozițiilor
art. 27 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările ulterioare, ale
art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2009
privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) și
art. 5 lit. b) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2009
privind raportarea situațiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, ale art. 1 alin. (1) lit. b) și ale
art. 24 și 25 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2009 , cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 ,
art. 26 alin. (1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2009 , cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) și
art. 2 alin. (1) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2009 , ale
art. 3 și 4 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007
pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, precum și ale cap. I alin. (1), coroborate cu cele ale cap. II pct. 1 subpct. 1.1 alin. (1) și (3) din anexa la ordinul menționat, pct. 313, pct. 324 alin. (1) și (2), pct. 320 alin. (7), pct. 331, pct. 332 lit. g), pct. 333, pct. 334 lit. c), pct. 339, pct. 340 alin. (1), pct. 397, 398, 399, 403, 404 și pct. 416 alin. (7) din anexa la
Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum și ale
art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 ,
fapte ce intră sub incidența prevederilor
art. 59 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 93/2009 ,
în conformitate cu prevederile art. 58 și
art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 ,
în temeiul prevederilor
art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009
și ale
Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009
pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 28 ianuarie 2010, hotărăște:
Articolul 1
Radierea din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare a Societății Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul București, str. Iancu Căpitanu nr. 42, et. 1, ap. 1, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/7179/2002, având cod unic de înregistrare 14796174, înscrisă în Registrul general ținut la Banca Națională a României, secțiunea h) - "Leasing financiar", sub nr. RG-PJR-41-080120/18.05.2007, pentru:
- raportarea cu întârziere a situației privind clasificarea creditelor și constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, întocmită pentru data de 30 iunie 2009;
- completarea eronată a raportării privind clasificarea creditelor și constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, precum și neutilizarea formularului de raportare prevăzut de reglementări pentru data de 30 iunie 2009;
- neîntocmirea situațiilor financiare periodice pentru data de 30 iunie 2009;
- înregistrarea eronată în contabilitate a unor operațiuni legate de: valoarea creanțelor restante reprezentând principalul și dobânzile neachitate la scadență, unele venituri și cheltuieli, dobânzile calculate și neajunse la scadență aferente operațiunilor de leasing, necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferente capitalului și dobânzilor restante, a creanțelor atașate acestora, precum și a modului de înregistrare a garanțiilor intrinseci;
- menținerea unor deficiențe constatate cu ocazia acțiunilor de supraveghere anterioare, legate de depunerea cu întârziere la Banca Națională a României a situației indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special și a situației clasificării creditelor, precum și a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, neraportarea în termen a situațiilor financiare periodice, erori în modul de întocmire a situației clasificării creditelor, precum și a necesarului de provizioane specifice de risc de credit și, totodată, menținerea unor deficiențe în evidența contabilă care au condus la imposibilitatea stabilirii de către echipa de inspecție a valorii exacte a creanțelor clasificabile.
Articolul 2
Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN -S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile
art. 60 din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 5 martie 2010. Nr. 8. _________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.