Ordinul nr. 95/2011
privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare
prezumat în vigoare
În temeiul:
- prevederilor
art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
- deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare;
- prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 8 lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 ,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu București, 31 ianuarie 2011. Nr. 95.
Anexa NORMA 31/01/2011
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.