Anexă · Ministerul Afacerilor Interne

Anexa din 1 februarie 2013

privind stabilirea metodologiei de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

prezumat în vigoare

Data actului: 1 februarie 2013
Emitent: Ministerul Afacerilor Interne
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 164 bis din 27 martie 2013
Citează: 1 act
Structură: 0 articole · 165.764 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Textul nu are o structură pe articole recunoscută și este afișat ca atare.

Anexa nr. 1 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata 4 4 1,2 Criminalitate caracteristică locală Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata 4 4 1,3 Accesibilitate Posibilitate de disimulare/fuga rapida 3 3 1,4 Vecinatati Izolata 4 4 1,5 Caracteristici locale exterioare Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 3 3 1,6 Tip unitate Agentie mica 4 4 1,7 Compartimentare interioara Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii 3 3 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 20 100,00% 20 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive necertificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis În sistem deschis Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun - Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate In incapere cu alta destinatie Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și an Automat bancar neseparat fizic (deschis) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 1,5 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 1,5 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartimentare operatori numerar 3 1 3 2,2,2 Relație operator numerar - Client 1 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 2 2 2,4 zona de expunere - - - 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 2 1 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 1 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 1 1 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 1 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare 2,8,1 Certificare compartiment valori și ancorare 2 1 2 2,8,2 Compartimentare 1 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 30 100,00% 30 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 2 0,5 2 2 0,5 1 4 2 1 4 2 3 2 3 1 2 2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare 0,5 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori 2 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare 2 2,9,5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf 0,5 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur 1 2,9,7 Conectare la dispecerat monitorizare permanetă 4 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare 2 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress 1 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare 4 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 2 2,11,2 Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate 3 2.11.3 Acces controlat in zona de tranzactionare 1 2C PAZA 15 100,00% 15 2.12 măsuri asigurate cu personal 2,12,1 Paza Fara paza NU neorganizat 5 5 5 5 5 5 2,12,2 Interventie 2,12,3 Transporturi valori 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10

3,1 Depozitare numerar (noaptea) Mare peste (>) 100000 EUR 1 1 3,2 Nivel mediu operatiuni cash/zi Mare peste (>) 50000 EUR / zi 1 1 3,3 Operatiuni periodice valori mari în numerar Frecventa ridicata 1 1 3,4 Frecventa transporturi valori Frecventa ridicata 1 1 3,5 Numar salariati 1 sau 2 2 2 3,6 Experienta profesionala sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani 1 1 3,7 Existenta proceduri de lucru de securitate proceduri inexistente 2 2 3,8 Intreruperi alimentare energie electrica Frecvente 0,5 0,5 3,9 Intreruperi comunicatii Frecvente 0,5 0,5 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 0 10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 -10 PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluator Punctaj 4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0 SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI 4.1.1 4.1.2 4.1.3. 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0 SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME TAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

împiedica modificarea neautorizată.

100 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie 50 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta 100 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata 1,2 Criminalitate caracteristică locală 75 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie 50 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 50 Unitati bancare 1,4 Vecinatati 40 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 25 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 50 Sucursala 1,6 Tip unitate 75 Agentie mare (>10 salariati) 100 Agentie mica 25 Agentie Supermarket/Universitare/Institutii 75 Agentie rurală 100 Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii 1,7 Compartimentare interioara 75 Zona de tranzactionare in lateral in apropierea intrarii 25 Zona de tranzactionare in incapere diferita fata de acces 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 50 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2.1.2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive necertificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2.1.3 Acces clienți Usi automate 75 100 Usa simpla 40 Beton 2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,2,1 Compartimentare operatori numerar 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 50 In sistem combinat, deschis si inchis (pt. valori mari) 0 Unitate fara operatiuni cu numerar la ghiseu 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis

0 25 75 100 Unitate fara operatiuni cu numerar la ghiseu 2,2,2 Relație operator numerar - Client Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor Ghișeu din elemente necertificate În sistem deschis 0 10 40 60 100 Unitate fara depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Cameră de tezaur Seif certificat amplasat în incintă separată Seif certificat amplasat în spațiul comun Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 40 50 100 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern Prin zone inaccesibile clienților Prin zona accesibilă clienților 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților 100 Ușa de acces destinată clienților 25 Transfer in afara orelor de program cu publicul 0 25 50 100 Unitate fara procesare numerar 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 50 100 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente Incapere separata cu incuiata mecanic In incapere cu alta destinatie 25 50 100 0 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare Unitatea fără automat bancar 25 50 100 0 Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată 2,8,2 Compartimentare Automat bancar separat cu masti amovibile Automat bancar neseparat fizic (deschis) Unitatea fără automat bancar 50 100 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 50 100 DA 2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare NU 50 100 DA 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori NU 50 100 DA 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare NU 25 100 DA 2,9,5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf NU 50 100 DA 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur NU 50 100 DA 2,9,7 Conectare la dispecerat NU 25 100 DA 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare NU 50 100 DA 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress NU 50 100 DA 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare NU 50 100 DA 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 50 100 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților NU

50 100 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 50 100 DA 2,11,2 Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate NU 50 100 DA NU 2.11.3 Acces controlat in zona de tranzactionare 25 50 100 Permanenta 2,12,1 Paza Temporara Fara paza 50 100 DA 2,12,2 Interventie NU 50 75 25 100 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire transferate în același imobil/complex neorganizat 25 50 100 Mic sub (<) 50000 EUR 3,1 Depozitare numerar Mediu intre 50000 si 100000 EUR Mare peste (>) 100000 EUR 25 50 100 Mic sub (<) 25000 EUR / zi 3,2 Nivel operatiuni cash Mediu intre 25000 si 50000 EUR / zi Mare peste (>) 50000 EUR / zi 25 50 100 Frecventa redusa 1 / zi 3,3 Operatiuni periodice valori mari Frecventa medie Frecventa ridicata 25 50 100 Frecventa redusa 1 / saptamana 3,4 Frecventa transporturi valori Frecventa medie Frecventa ridicata 100 75 25 1 sau 2 3,5 Numar salariati intre 3 si 5 >5 25 50 100 peste 50% cu experienta mai mare de 3 ani peste 25% cu experienta mai mare de 3 ani sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani 3,6 Experienta profesionala 25 75 100 proceduri existente și însușite de personal 3,7 proceduri de lucru de securitate proceduri existente proceduri inexistente 100 75 50 10 Frecvente 3,8 Intreruperi alimentare energie electrica Fluctuatii de tensiune Accidentale UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 50 0 Frecvente 3,9 Intreruperi comunicatii Rare Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 2 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE I INSTITUȚII FINANCIAR E NEBANCARE

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 1,2 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata 4 4 4 4 Criminalitate caracteristică locală 1,3 Accesibilitate Posibilitate de disimulare/fuga rapida 3 3 1,4 Vecinatati Izolata 4 4 1,5 Caracteristici locale exterioare Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 3 3 1,6 Tip unitate Agențeie rurală 4 4 1,7 Compartimentare interioara Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii 3 3 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 20 100,00% 20 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis În sistem deschis Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate In incapere cu alta destinatie Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și anco Automat bancar neseparat fizic (deschis) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 1,5 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 1,5 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartimentare operatori numerar 3 1 3 2,2,2 Relație operator numerar - Client 1 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 2 2 2,4 zona de expunere Nu este cazul - - 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 2 1 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 1 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 1 1 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 1 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare 2 1 2 2,8,2 Compartimentare 1 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 30 100,00% 30 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 4 2 3 2 1 1 4 2 1 3 3 1 1 4 2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare 2 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori 3 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare 2 2,9,5 Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori 1 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur 1 2,9,7 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă 4 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare 2 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress 1 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare 3 , . 2,10,3 Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 1 2,11,2 Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și 1 echipamente de securitate 2C PAZA 15 100,00% 15 2,12 măsuri asigurate cu personal 2,12,1 Paza Fara paza NU neorganizat 5 5 5 5 5 , , 2,12,3 Transporturi valori 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2 2 3,2 Nivel mediu operatiuni cash/zi mare peste 30000 EUR / zi 1 1

3,3 Operatiuni periodice valori mari în numerar Frecventa ridicata 1 1 3,4 Frecventa transporturi valori Frecventa ridicata 1 1 3,5 Numar salariati 1 sau 2 1 1 3,6 Experienta si nivel pregatire sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani 1 1 3,7 Existenta proceduri de lucru de securitate proceduri inexistente 2 2 3,8 Intreruperi alimentare energie electrica Frecvente 0,5 0,5 3,9 Intreruperi comunicatii Frecvente 0,5 0,5 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 10 Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

100 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie 50 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta 100 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata 1,2 Criminalitate caracteristică locală Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie 75 50 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 50 Unitati bancare 1,4 Vecinatati 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 50 Sucursale 1,6 Tip unitate 75 Agenție urbană 100 Agențeie rurală 100 Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii 1,7 Compartimentare interioara 75 Zona de tranzactionare in lateral in apropierea intrarii 25 Zona de tranzactionare in incapere diferita fata de acces 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 50 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate 100 Usa simpla 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,2,1 Compartimentare operatori numerar 50 In sistem combinat, deschis si inchis (pt. valori mari) 0 Unitate fara operatiuni cu numerar la ghiseu 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis 25 Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor 2,2,2 Relație operator numerar - Client 0 Unitate fara operatiuni cu numerar la ghiseu 75 Ghișeu din elemente necertificate

GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI COOPERATISTE și IFN - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

100 În sistem deschis 0 10 40 60 100 Unitate fără depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Cameră de tezaur Seif certificat amplasat în incintă separată Seif certificat amplasat în spațiul comun Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 40 50 100 În afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern Prin zone inaccesibile clienților Prin zona accesibilă clienților 25 50 75 100 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior Ușă de acces inaccesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 0 25 50 100 Unitate fără procesare numerar 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 50 100 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente Incapere separata cu incuiata mecanic In incapere cu alta destinatie 0 25 50 100 Unitate fara automat bancar 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare 0 25 50 100 Unitate fara automat bancar 2,8,2 Compartimentare Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată Automat bancar separat cu masti amovibile Automat bancar neseparat fizic (deschis) 50 100 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 50 100 DA 2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare NU 25 100 DA 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori NU 25 100 DA 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare NU 50 100 DA 2,9,5 Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori NU 50 100 DA 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur NU 50 100 DA 2,9,7 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă NU 50 100 DA 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare NU 50 100 DA 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress NU 50 100 DA 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare NU 50 100 DA 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 100 , , NU 50 100 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU

50 100 DA 2,11,2 Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate NU 25 50 100 Permanenta 2,12,1 Paza Temporara Fara paza 50 100 DA 2,12,2 Interventie NU 50 75 50 100 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire transferate în același imobil/complex neorganizat 25 50 100 mic < 10000 EUR mediu intre 10000 si 50000 EUR mare peste 50000 EUR 3,1 Depozitare numerar 25 50 100 mic < 10000 EUR / zi 3,2 Nivel operatiuni cash mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi mare peste 30000 EUR / zi 25 50 100 Frecventa redusa 1 / zi Frecventa medie Frecventa ridicata 3,3 Operatiuni periodice valori mari 25 50 100 Frecventa redusa 1 / saptamana Frecventa medie Frecventa ridicata 3,4 Frecventa transporturi valori 75 25 , intre 3 si 5 >5 25 50 100 peste 50% cu experienta mai mare de 3 ani peste 25% cu experienta mai mare de 3 ani sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani 3,6 Experienta profesionala 25 75 100 proceduri existente și însușite de personal 3,7 proceduri de lucru de securitate proceduri existente proceduri inexistente 100 75 50 10 Frecvente 3,8 Intreruperi alimentare energie electrica Fluctuatii de tensiune Accidentale UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 50 0 Frecvente 3,9 Intreruperi comunicatii Rare Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 50 25 10 0 Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 3 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SOCIETĂȚILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 28 100,00% 28 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive necertificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis În sistem deschis Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun - Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate In incapere cu alta destinatie - 1,5 1,5 1,5 1,5 10 3 3 - 2 2 1 1 - 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 1,5 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 1,5 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator 10 2,2,2 Relație operator-Client 3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 3 zona de expunere - - - zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 1 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 zona de tranzacții cu automate bancare - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 27 100,00% 27 2,9 2.10 2.11 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv NU NU NU NU NU NU NU NU NU 4 4 2 3 3 2 3 4 2 4 2,9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal 4 2,9,3 Semnalizare forțare seif 2 2,9,4 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă 3 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți 3 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților 3 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 4 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 2 2C PAZA 10 100,00% 10 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 3 3 4 3 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 3 2,12,3 Transporturi valori 4 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR mare peste 30000 EUR / zi 1 proceduri inexistente Frecvente Frecvente 2,5 1,5 1,5 2,5 1 1 2,5 3,1,2 Nivel mediu operatiuni cash/zi 1,5 3,1,3 Numar salariati 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii 1 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 10 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluator Punctaj 4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0 4.1.1 4.1.2 4.1.3. SE DESCRIU AMENINTARI SI 4.1.4 VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE 4.1.5 DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A 4.1.6 RISCULUI 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0 4.2.1 4.2.2 4.2.3 SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE 4.2.4 SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI 4.2.5 SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA 4.2.6 RISCULUI 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 DATA ELABORĂRII EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE CASE DE SCHIMB VALUTAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se

împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc asociat Caracteristici posibile Variabile 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Caracterizare geografica 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Caracteristici zonale 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive necertificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate 100 Usa simpla 40 60 Beton Zidarie groasă (min. 150 mm) 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 100 Alte materiale de construcție 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc 2,2,1 Compartiment operator 60 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate amplasată în centre comerciale Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 50 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis 25 Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat 2,2,2 Relație operator-client 50 În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere 75 Ghișeu din elemente necertificate 100 În sistem deschis 25 Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului 2,3,1 Amplasare și dotare 75 Seif certificat amplasat în spațiul comun 0 Unitate fără depozitare 100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților

25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților 100 Ușa de acces destinată clienților 0 Unitate fără procesare numerar 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 25 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente 50 Incapere separata cu incuiata mecanic 100 In incapere cu alta destinatie 50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv 100 NU 50 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 100 NU 50 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 25 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți 100 NU 50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 100 NU 25 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 100 NU 25 50 Permanenta 2,12,1 Pază Temporara 100 Fara paza 50 DA 2,11,2 Intervenție 100 NU 50 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori 75 efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 50 mic < 10000 EUR mediu intre 10000 si 50000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 100 mare peste 50000 EUR 25 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash 50 mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi 100 mare peste 30000 EUR / zi 100 1 3,1,3 Numar salariati 75 2 25 >3 25 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii 50 Rare 0 Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza

100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2) 0 Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2) 0 Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 4 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASELE DE AMANET, UNITĂȚILE PROFILATE PE ACTIVITĂȚI CU METALE/PIETRE PREȚIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ȘI MUNIȚII

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 28 100,00% 28 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 1,5 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 1,5 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator În sistem deschis În sistem deschis 5 2 5 2,2,2 Relație operator-Client 2 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 3 3 2,4 zona de expunere 2,4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare Suprafete vitrate necertificate semideschise 5 5 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de manipulare transport intern numerar Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 2 2 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 2 2 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente In incapere/spațiu cu alta destinatie 1 1 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare - - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 27 100,00% 27 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU NU NU NU 4 4 2 4 4 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 4 2,9,3 Semnalizare forțare seif 2 2,9,4 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă 4 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți și depozitare NU NU NU 3 2 3 3 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 3 3 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată NU 2 2 2C PAZA 10 100,00% 10 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 3 3 4 3 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 3 2,12,3 Transporturi valori 4 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2,5 2,5 3,1,2 Nivel mediu operatiuni cash/zi mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5 3,1,3 Numar salariati 1 1,5 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru proceduri inexistente 2,5 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Frecvente 1 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1

4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 10 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc asociat Caracteristici posibile Variabile 100 75 50 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 75 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Criminalitate caracteristică locală Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 75 50 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate Posibilitate de disimulare/fuga medie Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 50 50 75 50 75 100 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati Unitati bancare Spatii comerciale cu paza Spatii comerciale fara paza Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine Rezidente Izolata 50 75 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 50 100 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate Suprafețe vitrate necertificate 25 50 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 75 100 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți Usi automate Usa simpla 40 60 100 Beton Zidarie groasă (min. 150 mm) Alte materiale de construcție 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 25 50 75 100 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc 2,2,1 Compartiment operator Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate În sistem deschis 25 50 75 100 Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat 2,2,2 Relație operator-client În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere Ghișeu din elemente necertificate În sistem deschis 25 75 0 100 Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului 2,3,1 Amplasare și dotare Seif certificat amplasat în spațiul comun Unitate fără depozitare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun

25 50 50 100 Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate 2,4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate Suprafete vitrate necertificate semideschise 40 50 100 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar Prin zone inaccesibile clienților Prin zona accesibilă clienților 25 50 75 100 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior Ușă de acces inaccesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 50 75 100 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 50 100 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente Incapere separata cu incuiata mecanic In incapere/spațiu cu alta destinatie 50 100 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 50 100 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol NU 50 100 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif NU 50 100 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat NU 50 100 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți NU 50 100 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 50 100 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți NU 50 100 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 50 100 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată NU 25 75 100 Permanenta 2,12,1 Pază Temporara Fara paza 50 100 DA 2,12,2 Intervenție NU 50 75 50 100 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire transferate în același imobil/complex neorganizat 25 50 100 mic < 10000 EUR mediu intre 10000 si 50000 EUR mare peste 50000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 25 50 100 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi mare peste 30000 EUR / zi 100 75 25 1 3,1,3 Numar salariati 2 >3 25 75 100 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru proceduri existente proceduri inexistente 100 75 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Fluctuatii de tensiune

50 10 Accidentale UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii 50 0 Rare Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 5 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚILE POȘTALE

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 25 100,00% 25 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție 1,5 1,5 2 2 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 2 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 2 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator În sistem deschis 3 3 2,2,2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare 4 4 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 4 4 2,4 zona de expunere - - - - - 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar Prin zona accesibilă clienților 2 2 Ușa de acces destinată clienților 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 2 2 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente In incapere/spațiu cu alta destinatie 1 1 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare - - - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 25 100,00% 25 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitare NU NU NU NU 4 4 2 3 4 2,9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitare 4 2,9,3 Semnalizare forțare seif 2 2,9,4 Conectare la dispecerat 3 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitare NU NU NU 4 2 2 4 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților 2 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 1 1 2,11,2 Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare NU 3 3 2C PAZA 15 100,00% 15 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 5 5 5 5 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 5 2,12,3 Transporturi valori 5 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar mare peste 50000 EUR 2,5 2,5 3,1,2 Nivel operatiuni cash mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5 3,1,3 Numar salariati 1 1,5 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate proceduri inexistente 2,5 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Frecvente 1 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1

4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Impact major (9,10,>10) Impact major (9,10,>10) 10 -10 10 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și minimale sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc asociat Caracteristici posibile Variabile 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Caracterizare geografica 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Caracteristici zonale 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate 100 Usa simpla 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc 2,2,1 Compartiment operator 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis 50 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat 2,2,2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții 75 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare 100 Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare 50 Seif certificat și ancorat, amplasat în spatiu destinat depozitării de valori 2,3,1 Amplasare și dotare 75 Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 0 Unitate fără depozitare

100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 40 50 100 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar Prin zone inaccesibile clienților Prin zona accesibilă clienților 25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților 100 Ușa de acces destinată clienților 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,6,1 Amplasare 75 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente 50 Incapere separata cu incuiata mecanic 100 In incapere/spațiu cu alta destinatie 50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv 100 NU 50 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 100 NU 50 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți 100 NU 50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 100 NU 50 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 100 NU 25 Permanenta 2,12,1 Pază 75 Temporara 100 Fara paza 50 DA 2,12,2 Intervenție 100 NU 50 75 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 mic < 10000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 50 mediu intre 10000 si 50000 EUR 100 mare peste 50000 EUR 25 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash 50 mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi 100 mare peste 30000 EUR / zi 100 1 3,1,3 Numar salariati 75 2 25 >3 50 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii

100 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii 50 0 Rare Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2) 0 Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2) 0 Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 6 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU STAȚIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANȚI

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 28 100,00% 28 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție Lipsă afișare semnalistică Fără ghișeu Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun - Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate Incintă distinctă din elemente constructive necertificate - 2 2 2,5 2,5 2 2,1,2 Tâmplărie 2 2,1,3 Acces clienți 2,5 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 2,5 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Afișare semnalistică 3 4 3 2,2,2 Relație operator-client unitate cu program permanent 4 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 4 4 2,4 zona de expunere - - - 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 2 2 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 2 2 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 2 2 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 27 100,00% 27 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în spațiile cu valori NU NU NU NU 3 3 3 4 3 2,9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal 3 2,9,3 Semnalizare forțare seif 3 2,9,4 Conectare la dispecerat 4 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă tranzacții cu numerar, zonă depozitare și zonă pompe NU NU NU 4 2 4 4 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților și numere înmatriculare autovehicule 4 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU NU 2 2 2 2,11,2 Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare 2 2C PAZA 10 100,00% 10 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 3 3 4 3 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 3 2,12,3 Transporturi valori 4 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2,5 2,5 3,1,2 Nivel operatiuni cash mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5 3,1,3 Numar salariati 1 1,5 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate proceduri inexistente 2,5 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Frecvente 1 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Impact major (9,10,>10) 10 10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Impact major (9,10,>10) -10 -10 PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE STAȚII CARBURANȚI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc Caracteristici posibile Variabile asociat 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Caracterizare geografica 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Caracteristici zonale 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 50 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate Usa simpla 100 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 50 Există și este afișată semnalistica privind lipsa cheilor de la seif 2,2,1 Afișare semnalistică 100 Lipsă afișare semnalistică 25 Ghișeu special amenajat care sã asigure protectia la atacuri manuale 2,2,2 Relație operator-client unitate cu program permanent 75 Ghișeu amenajat și necertificat 100 Fără ghișeu 25 Seif de depozitare fără deschiderea ușii, certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 50 Seif certificat amplasat în zonă de depozitare 75 Seif certificat amplasat în spațiul comun 100 Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 100 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților 25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților

100 Ușa de acces destinată clienților 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,6,1 Amplasare 0 Unitate fără procesare numerar 75 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,7,1 Amplasare echipamente Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv 100 NU 50 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol NU 100 50 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți 100 NU 50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 100 NU 50 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 100 NU 25 Permanenta 2,12,1 Pază 75 Temporara 100 Fara paza 50 DA 2,12,2 Intervenție 100 NU 50 75 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 mic < 10000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 50 mediu intre 10000 si 50000 EUR 100 mare peste 50000 EUR 25 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash 50 mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi 100 mare peste 30000 EUR / zi 100 1 3,1,3 Numar salariati 75 2 25 >3 50 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii 50 Rare 0 Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2)

0 Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 7 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAȚIILE COMERCIALE CU SUPRAFAȚA MAI MARE DE 500 MP

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE Variabile Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 25 100,00% 25 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de d Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun Suprafete vitrate necertificate semideschise Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate In incapere/spațiu cu alta destinatie - 1 1 1 2 1 2,1,2 Tâmplărie 1 2,1,3 Acces clienți 1 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 2 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator 2 3 2 2,2,2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții 3 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 3 3 2,4 zona de expunere 2,4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare 2 2 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 3 3 3 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 3 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 2 2 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 2 2 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare Nu este cazul - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 30 100,00% 30 2,9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, NU NU NU NU NU NU NU NU NU 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2,9 subsistem de detecție a efracției tranzacționare, expunere și depozitare 2,9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal 4 2,9,3 Semnalizare forțare seif 3 2,9,4 Conectare la dispecerat 3 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces clienți, tranzacționare, depozitare, procesare și transfer 4 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Acces controlat în zonele de depozitare și de acces 4 2,11,2 Acces controlat zonă transfer valori 3 2C PAZA 10 100,00% 10 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 3 3 4 3 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 3 2,12,3 Transporturi valori 4 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2,5 2,5 3,1,2 Nivel operatiuni cash mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5 3,1,3 Numar salariati 1 1,5 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru proceduri inexistente 2,5 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Frecvente 1 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Impact major (9,10,>10) 10 10 Impact major (9,10,>10) -10 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

DATA ELABORĂRII

GRILĂ DE PONDERARE SPATII COMERCIALE MARI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc Caracteristici posibile Variabile asociat 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Criminalitate caracteristică locală 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 50 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate 100 Usa simpla 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 2,2,1 Compartiment operator 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis 50 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat 2,2,2 Relație operator-client 75 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare 75 Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare 100 Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare 50 Seif certificat și ancorat, amplasat în spatiu anume destinat și amenajat 2,3,1 Amplasare și dotare 75 Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 0 Unitate fără depozitare 100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 50 Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate 2,4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate 75 75 Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate 100 Suprafete vitrate necertificate semideschise 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților 25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților 100 Ușa de acces destinată clienților

50 75 100 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 50 100 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente Incapere separata cu incuiata mecanic In incapere/spațiu cu alta destinatie 50 100 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 50 100 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol NU 50 100 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif NU 50 100 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat NU 50 100 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți NU 50 100 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 50 100 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți NU 50 100 DA 2,11,1 Acces controlat în zonele de depozitare și de acces NU 50 100 DA 2,11,2 Acces controlat zonă transfer valori NU 25 75 100 Permanenta 2,12,1 Pază Temporara Fara paza 50 100 DA 2,12,2 Intervenție NU 50 75 50 100 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire transferate în același imobil/complex neorganizat 25 50 100 mic < 10000 EUR mediu intre 10000 si 50000 EUR mare peste 50000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 25 50 100 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi mare peste 30000 EUR / zi 100 75 25 1 3,1,3 Numar salariati 2 >3 25 75 100 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate proceduri existente proceduri inexistente 100 75 50 10 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Fluctuatii de tensiune Accidentale UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 50 0 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii Rare Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc)

75 Impact semnificativ (7,8) 50 25 10 0 Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 8 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SĂLILE ȘI INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE Variabile Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 AMPLASARE UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 PROTECTIE MECANO-FIZICA 25 100,00% 25 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis În sistem deschis Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun - Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate In incapere/spațiu cu alta destinatie - 1,5 1,5 2 2 5 3 3 - 2 2 2 1 - 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 2 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator 5 2,2,2 Relație operator-Client 3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 3 zona de expunere - - - zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 2 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 zona de tranzacții cu automate bancare - - - 2B 2,9 2.10 2.11 SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 25 100,00% 25 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori NU NU NU NU NU NU NU NU NU 3,5 3,5 3 3 3 2 3 2 2 3,5 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 3,5 2,9,3 Semnalizare forțare seif 3 2,9,4 Conectare la dispecerat 3 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior 3 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților care acced în unitate 3 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 2 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 2 2C 2.12 PAZA 15 100,00% 15 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 8 4 3 8 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 4 2,12,3 Transporturi valori 3 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR mare peste 30000 EUR / zi 1 proceduri inexistente Frecvente Frecvente 2,5 1,5 1,5 2,5 1 1 2,5 3,1,2 Nivel operatiuni cash 1,5 3,1,3 Numar salariati 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii 1 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 10 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZAT REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE SALI JOCURI DE NOROC - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc Caracteristici posibile Variabile asociat 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Criminalitate caracteristică locală 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Suprafete vitrate pana la3m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate Usa simpla 100 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc 2,2,1 Compartiment operator 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis 25 Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor 2,2,2 Relație operator-client 75 Ghișeu din elemente necertificate 100 În sistem deschis 50 Seif certificat și ancorat, amplasat în spatiu anume destinat și amenajat 2,3,1 Amplasare și dotare 75 Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun Unitate fără depozitare 0 100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților 25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior

75 100 Ușă de acces inaccesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 0 Unitate fără procesare numerar 2,6,1 Amplasare 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 25 Incapere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente Incapere separata cu incuiata mecanic 50 100 In incapere/spațiu cu alta destinatie 50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori 100 NU 50 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 100 NU 50 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți 100 NU 50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 100 NU 50 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 100 NU 25 Permanenta 2,12,1 Pază 75 Temporara Fara paza 100 50 DA 2,12,2 Intervenție prin personal specializat NU 100 50 75 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 mic < 10000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 50 mediu intre 10000 si 50000 EUR 100 mare peste 50000 EUR 25 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash 50 mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi 100 mare peste 30000 EUR / zi 100 1 3,1,3 Numar salariati 75 2 25 >3 25 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii 50 Rare 0 Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2)

Anexa nr. 9 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITĂȚI

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 AMPLASARE UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 25 100,00% 25 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis Ghișeu în sistem deschis, fără dulap de casierie cu temporizare sau casa d Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun - Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate Incintă distinctă din elemente constructive necertificate - 1,5 1,5 2 2 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 2 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 2 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator 5 3 5 2,2,2 Relație operator-Client 3 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 3 3 2,4 zona de expunere - - - 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de manipulare interioară 2 2 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 2 2 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 1 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare 2,8,1 - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 30 100,00% 30 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori NU NU NU NU 5 5 3 4 5 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 5 2,9,3 Semnalizare forțare seif 3 2,9,4 Conectare la dispecerat 4 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces NU NU NU 3 2 3 3 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților care acced în unitate 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU NU 3 2 3 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 2 2C PAZA 10 100,00% 10 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 3 3 4 3 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 3 2,12,3 Transporturi valori 4 3 SPECIFIC FUNCTIONAL 10 100,00% 10 3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2,5 2,5 3,1,2 Nivel operatiuni cash mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5 3,1,3 Numar salariati 1 1,5 1,5 3,1,4 Existența procedurilor de lucru proceduri inexistente 2,5 2,5 3,1,5 Intreruperi alimentare EE Frecvente 1 1 3,1,6 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 -10 PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE CASIERII UTILITĂȚI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc Caracteristici posibile Variabile asociat 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Criminalitate caracteristică locală 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate Usa simpla 100 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc 2,2,1 Compartiment operator 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis 25 Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor 2,2,2 Relație operator-client 50 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare 75 Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare 100 Ghișeu în sistem deschis, fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare 50 Seif certificat și ancorat, amplasat în spatiu anume destinat și amenajat 2,3,1 Amplasare și dotare 75 Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 0 Unitate fără depozitare 100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților 25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior

50 75 100 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior Ușă de acces inaccesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 0 Unitate fără procesare numerar 2,6,1 Amplasare 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,7,1 Amplasare echipamente Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 50 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv 100 NU 50 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 100 NU 50 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți 100 NU 50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 100 NU 50 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 100 NU 25 Permanenta 2,12,1 Pază Temporara 75 100 Fara paza 50 DA 2,12,2 Intervenție 100 NU 50 75 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 mic < 10000 EUR 3,1,1 Depozitare numerar 50 mediu intre 10000 si 50000 EUR 100 mare peste 50000 EUR 25 mic < 10000 EUR / zi 3,1,2 Nivel operatiuni cash 50 mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi 100 mare peste 30000 EUR / zi 100 1 3,1,3 Numar salariati 75 2 25 >3 25 proceduri existente și însușite de personal 3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,1,5 Intreruperi alimentare EE 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,1,6 Intreruperi comunicatii 50 Rare 0 Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6)

25 10 0 Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 10 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE TRANZACȚII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 AMPLASARE UNITATE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Automat amplasat în spațiu fără activitate 5 5 3 4 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 3 1,4 Vecinatati 4 , 1,6 Caracteristici unitate de amplasare 5 2 MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV 65 100,00% 65 2A AMENAJ RI MECANO-FIZICE 27 100,00% 27 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate spațiu de amplasare Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Acces fără separare fizică Alte materiale de construcție 2 2 2 2 2 2,1,2 Tâmplărie spațiu de amplasare 2 2,1,3 Acces clienți în spațiu de amplasare 2 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie 2 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Posibilitate operare clienți Tranzacție efectuată în spațiul stradal sau în prezența publicului 2 2 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Posibilitatea de asigurare a ușilor de acces în spațiul de alimentare sau retragere numerar din automatul bancar NU 4 4 2,4 zona de expunere - - - - - 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 2 2 2 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 2 2,6 zona de procesare - - - - 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 2 2 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare Automat bancar neseparat fizic (deschis) 4 3 4 2,8,2 Compartimentare spațiu tehnic 3 2B SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRAC IEI 28 100,00% 28 2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția deschiderii neautorizate a ușilor automatului bancar NU NU NU NU NU 4 4 3 4 2 4 2,9,2 Detectie forțare automat bancar 4 2,9,3 Detecție efracție în spațiul de amplasare 3 2,9,4 Conectare la dispecerat 4 2,9,5 Posibilitatea utilizării codurilor duress la deschiderea automatului bancar 2 . , , NU NU NU 3 3 3 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 3 2,10,3 Supraveghere video zonă tehnică (alimentare sau retragere numerar) 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Acces controlat în spațiul tehnic NU 2 2 2C PAZA 10 100,00% 10 2,12 măsuri asigurate cu personal 2,12,1 Paza unității de amplasare Fara paza NU neorganizat 2 4 4 2 2,12,2 Interventie 4 2,12,3 Transporturi valori 4 3 SPECIFIC FUNCTIONAL 10 100,00% 10 3,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2 2 3,2 Operatiuni periodice valori mari (CLICOM) Frecventa ridicata 1 1 3,3 Frecventa alimentare transporturi valori Frecventa ridicata 2 2 3,4 Numar salariati în unitatea de amplasare 0, 1 sau 2 2 2 3,5 Existență proceduri de lucru de securitate în unitatea de amplasare proceduri inexistente 1 1 3,6 Intreruperi alimentare energie electrica Frecvente 1 1 3,7 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1 ALTE CRITERII 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 10 Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE AUTOMATE TRANZACTII CU NUMERAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc asociat Caracteristici posibile Variabile 100 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie 50 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta 100 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata 1,2 Criminalitate caracteristică locală 50 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Unitate cu program permanet 1,6 Caracteristici unitate de amplasare 50 Unitate cu program temporar pe timp de noapte 75 Unitate cu program temporar pe timp de zi 90 Automat amplasat în unitate cu activitate fără periodicitate constantă Automat amplasat în spațiu fără activitate 100 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate spațiu de amplasare 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate Suprafețe vitrate necertificate 100 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata , , 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 40 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 60 Usi automate 90 Usa simpla 100 Acces fără separare fizică 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie Zidarie groasă (min. 150 mm) 60 100 Alte materiale de construcție 50 Tranzacție efectuată în incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 2,2,1 Posibilitate operare clienți 75 Tranzacție efectuată în incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 Tranzacție efectuată în spațiul stradal sau în prezența publicului 25 DA 2,3,1 Posibilitatea de asigurare a ușilor de acces în spațiul de alimetare sau retragere numerar din automatul bancar 100 NU 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților 25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților 100 Ușa de acces destinată clienților

50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,7,1 Amplasare echipamente 75 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă automat bancar 100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 50 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare 75 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare 100 50 Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată 2,8,2 Compartimentare 75 Automat bancar separat cu masti amovibile Automat bancar neseparat fizic (deschis) 100 50 DA 2,9,1 Detecția deschiderii neautorizate a ușilor automatului bancar 100 NU 50 DA 2,9,2 Detectie forțare automat bancar 100 NU 50 DA 2,9,3 Detecție efracție în spațiul de amplasare 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,9,5 Posibilitatea utilizării codurilor duress la deschiderea automatului bancar 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă tranzacționare clienți 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 50 DA 2,10,3 Supraveghere video zonă tehnică (alimentare sau retragere numerar) 100 NU 50 DA 2,11,1 Acces controlat în spațiul tehnic 100 NU 25 Permanenta 2,12,1 Paza unității de amplasare Temporara 75 100 Fara paza 50 DA 2,12,2 Interventie 100 NU 50 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori 75 efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 mic < 10000 EUR 3,1 Depozitare numerar 50 mediu intre 10000 si 50000 EUR 100 mare peste 50000 EUR 25 Frecventa redusa 1 / zi 3,2 Operatiuni periodice valori mari 50 Frecventa medie 100 Frecventa ridicata 25 Frecventa redusa 1 / saptamana 3,3 Frecventa transporturi valori 50 Frecventa medie 100 Frecventa ridicata 100 0, 1 sau 2 3,4 Numar salariati 75 intre 3 si 5 25 >5 50 proceduri existente și însușite de personal 3,5 Existența procedurilor de lucru de securitate 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,6 Intreruperi alimentare EE 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,7 Intreruperi comunicatii 50 Rare 0 Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4)

10 0 Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 11- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil comun cu alta unit 5 5 3 4 3 5 5 5 3 4 3 5 Criminalitate caracteristică locală Accesibilitate Vecinatati Caracteristici locale exterioare Compartimentare imobil 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 25 100,00% 25 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive necertificate Usa simpla Alte materiale de construcție Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard si porti de acces - Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun - Prin zone exterioare comune si altor activitati din imobil In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard si porti de acces Incintă distinctă din elemente constructive necertificate In incapere cu alta destinatie - 1,5 1,5 2 1 2 - 5 - 3 5 3 1 - 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces centru de procesare 2 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 1 2,1,5 Protectie mecanofizica perimetrala a obiectivului 2 zona de tranzacționare - - - zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 5 zona de expunere - - - zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern 3 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 5 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 3 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 zona de tranzacții cu automate bancare - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 25 100,00% 25 2,9 2.10 2.11 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 2 0,5 2 1 0,5 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare 0,5 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori 2 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere 1 2,9,5 Buton semnalizare producere jaf 0,5 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur 2 2,9,7 Conectare la dispecerat 2 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare 1 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress 1 2,9,10 Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului 3 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), transferuri și acces zonă de depozitare 2 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile 1 2,10,3 Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest 2 subsistem control acces 2,11,1 Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare catre alte spatii din imobil 2 2,11,2 Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate 2 2.11.3 Acces controlat in zona de transfer 1 2C PAZA 15 100,00% 15 2.12 măsuri asigurate cu personal 2,12,1 Paza Fara paza NU neorganizat 7 3 5 7 3 5 2,12,2 Interventie 2,12,3 Transporturi valori 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1 Depozitare numerar (noaptea) Mare peste (>) 100000 EUR 1,5 1,5

3,2 Operatiuni periodice valori mari Frecventa ridicata Frecventa ridicata 1 sau 2 sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani proceduri inexistente Frecvente Frecvente 1 1,5 2 1 2 0,5 0,5 1 1,5 2 1 2 0,5 0,5 3,3 Frecventa transporturi valori 3,4 Numar salariati 3,5 Experienta profesionala 3,6 Existenta proceduri de lucru de securitate 3,7 Intreruperi alimentare energie electrica 3,8 Intreruperi comunicatii 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 0 0 10 -10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 Admisibilitate CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DATA ELABORĂRII

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

GRILĂ DE PONDERARE CENTRE DE PROCESARE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și

securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

100 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata 1,1 Criminalitate caracteristică zonală 75 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie 50 Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta 100 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata 1,2 Criminalitate caracteristică locală 75 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie 50 Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 50 Unitati bancare 1,4 Vecinatati 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 100 Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil comun cu alta unitate 1,6 Compartimentare imobil 75 Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil propriu unitatii 50 Centrul de procesare functioneaza intr-un imobil anume dedicat 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2.1.2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive necertificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2.1.3 Acces centru de procesare 75 Usi automate 100 Usa simpla 40 Beton 2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 50 Perimetru amplasare imobil delimitat prin gard si porti de acces 2,1,5 Protectie mecanofizica perimetrala a obiectivului Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard si porti de acces 100 25 Cameră de tezaur 2,3,1 Amplasare și dotare 50 Seif certificat amplasat în incintă separată 75 Seif certificat amplasat în spațiul comun 90 Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun 100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 50 Prin zone interioare centrului de procesare 2,5,1 Trasee de transport intern numerar 100 Prin zone interioare comune si altor activitati din imobil 100 Prin zone exterioare comune si altor activitati din imobil 25 Incinta anume destinata cu deschidere controlată din interior 2,5,2 Puncte de transfer către exterior

50 Incinta separata destinata si altor activitati 75 In perimetrul imobilului delimitat prin gard si porti de acces 100 In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard si porti de acces 50 75 100 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 50 75 100 Incinta separata din elemente contructive certificate 2,7,1 Amplasare echipamente Incapere separata In incapere cu alta destinatie 50 100 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 50 100 DA 2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare NU 50 100 DA 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori NU 50 100 DA 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere NU 25 100 DA 2,9,5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf NU 50 100 DA 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur NU 50 100 DA 2,9,7 Conectare la dispecerat NU 50 100 DA 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare NU 50 100 DA 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress NU 50 100 DA 2,9,10 Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului NU 50 100 DA 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare NU 50 100 DA 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 50 100 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest NU 50 100 DA 2,11,1 Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare catre alte spatii din imobil NU 50 100 DA 2,11,2 Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate NU 50 100 DA NU 2.11.3 Acces controlat in zona de transfer 10 50 40 75 100 Permanenta și înarmată 2,12,1 Paza Temporara și înarmată Permanenta Temporara Fara paza 50 100 DA 2,12,2 Interventie NU 50 75 100 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire neorganizat 25 50 Mic sub (<) 50000 EUR 3,1 Depozitare numerar Mediu intre 50000 si 100000 EUR

100 Mare peste (>) 100000 EUR 25 50 100 Frecventa redusa 1 / zi 3,2 Operatiuni periodice valori mari Frecventa medie Frecventa ridicata 25 50 100 Frecventa redusa 1 / saptamana Frecventa medie Frecventa ridicata 3,3 Frecventa transporturi valori 100 75 25 1 sau 2 3,4 Numar salariati intre 3 si 5 >5 25 50 100 peste 50% cu experienta mai mare de 3 ani peste 25% cu experienta mai mare de 3 ani sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani 3,5 Experienta profesionala 50 75 100 proceduri existente și însușite de personal 3,6 proceduri de lucru de securitate proceduri existente proceduri inexistente 100 75 50 10 Frecvente 3,7 Intreruperi alimentare energie electrica Fluctuatii de tensiune Accidentale UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 50 0 Frecvente 3,8 Intreruperi comunicatii Rare Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 100 75 50 25 10 0 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc) Impact semnificativ (7,8) Impact mediu (5,6) Impact redus (3,4) Impact minim (1,2) Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj ponderat Punctaj asociat 1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25 CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 5 5 5 5 5 5 1,2 Criminalitate caracteristică locală 5 1,3 Accesibilitate 5 1,4 Vecinatati 5 1,5 Caracteristici locale exterioare 5 2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA 25 100,00% 25 2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate Uși și ferestre din elemente constructive certificate Usa simpla Alte materiale de construcție În sistem deschis Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun Suprafete vitrate necertificate semideschise Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Unitatea nu are zonă distinctă de procesare Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,1,2 Tâmplărie 1,5 2,1,3 Acces clienți 1,5 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 1,5 2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator 2 3 2 2,2,2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții 3 2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare 3 3 2,4 zona de expunere 2,4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare 3 3 2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de manipulare interioară numerar 3 3 3 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 3 2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare 1 1 2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente 1 1 2,8 zona de tranzacții cu automate bancare - - - 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 25 100,00% 25 2,9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, NU NU NU NU NU NU NU NU NU 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2,9 subsistem de detecție a efracției depozitare, expunere, procesare și transfer 2,9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal 3 2,9,3 Semnalizare forțare seif 3 2,9,4 Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă 3 2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer 3 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 2 2,10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților 3 2.11 subsistem control acces 2,11,1 Acces controlat în zonele de depozitare 3 2,11,2 Acces controlat zonă acces 2 2C PAZA 15 100,00% 15 2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fara paza NU neorganizat 5 5 5 5 2,12,2 Intervenție prin personal specializat 5 2,12,3 Transporturi valori 5 3 CRITERII FUNCTIONALE 10 100,00% 10 3,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2,5 2,5 3,2 Nivel operatiuni cash mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5 3,3 Numar salariati 1 1,5 1,5 3,4 Existența procedurilor de lucru de securitate proceduri inexistente 2,5 2,5 3,5 Intreruperi alimentare EE Frecvente 1 1 3,6 Intreruperi comunicatii Frecvente 1 1 4 ALTE CRITERII 0 0 4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 0 10 4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 -10 PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100 CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT

DATA ELABORĂRII

GRILĂ DE PONDERARE UNUTĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată. Procent de risc Caracteristici posibile Variabile asociat 100 Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată 1,1 Caracterizare geografica 75 Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie 50 Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută 100 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Caracteristici zonale 75 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie 50 Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută 100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate 75 Posibilitate de disimulare/fuga medie 50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie 25 Incinte centre comerciale 1,4 Vecinatati 50 Unitati bancare 50 Spatii comerciale cu paza 75 Spatii comerciale fara paza 50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine 75 Rezidente 100 Izolata 50 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare 75 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu 100 Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus 25 Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate 50 Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice certificate 100 Suprafețe vitrate necertificate 25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata 2,1,2 Tâmplărie 50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice certificate 100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate 50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți 75 Usi automate 100 Usa simpla 40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie 60 Zidarie groasă (min. 150 mm) 100 Alte materiale de construcție 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 2,2,1 Compartiment operator 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 În sistem deschis Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a 2,2,2 25 valorilor Relație operator-client 50 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat 75 Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare 75 Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare 100 Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare 0 Unitatea nu depozitează valori 2,3,1 Amplasare și dotare Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat 50 75 Seif certificat amplasat în spațiul comun 100 Seif certificat amplasat în spațiul comun 100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 0 Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare 2,4,1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare 50 Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate 75 Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate 75 Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate 100 Suprafete vitrate necertificate semideschise 40 In afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern

50 Prin zone inaccesibile clienților 100 Prin zona accesibilă clienților 50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 2,5,2 Puncte de transfer către exterior 75 Ușă de acces inaccesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților 100 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 50 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 Unitatea nu are zonă distinctă de procesare 25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,7,1 Amplasare echipamente 50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual 75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 100 Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate 50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv 100 NU 50 DA 2,9,2 Posibilitatea semnalizării stării de pericol 100 NU 50 DA 2,9,3 Semnalizare forțare seif 100 NU 50 DA 2,9,4 Conectare la dispecerat 100 NU 50 DA 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți 100 NU 50 DA 2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile 100 NU 50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți 100 NU 50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior 100 NU 50 DA 2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată 100 NU 25 Permanenta 2,12,1 Pază 75 Temporara 100 Fara paza 50 DA 2,12,2 Intervenție 100 NU 50 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori 75 efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire 50 transferate în același imobil/complex 100 neorganizat 25 mic < 10000 EUR 3,1 Depozitare numerar 50 mediu intre 10000 si 50000 EUR 100 mare peste 50000 EUR 25 mic < 10000 EUR / zi 3,2 Nivel operatiuni cash 50 mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi 100 mare peste 30000 EUR / zi 100 1 3,3 Numar salariati 75 2 25 >3 50 proceduri existente și însușite de personal 3,4 Existența procedurilor de lucru de securitate 75 proceduri existente 100 proceduri inexistente 100 Frecvente 3,5 Intreruperi alimentare energie electrica 75 Fluctuatii de tensiune 50 Accidentale 10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii 100 Frecvente 3,6 Intreruperi comunicatii 50 Rare 0 Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza 100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc) 75 Impact semnificativ (7,8) 50 Impact mediu (5,6) 25 Impact redus (3,4) 10 Impact minim (1,2)

Conținute de INSTRUCȚIUNILE nr. 9 din 1 februarie 2013 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 27 martie 2013.

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.