Ordinul nr. 136/2013
privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare
prezumat în vigoare
În temeiul:
- prevederilor
art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;
- prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările ulterioare;
- prevederilor
art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Începând cu data prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 27 august 2013. Nr. 136.
Anexa NORMA 27/08/2013
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.