Ordinul nr. 822/2022
pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale
prezumat în vigoare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.155/FMS din 17.06.2022 al Direcției politici industriale și competitivitate/Direcției administrarea participațiilor statului/Direcției afaceri europene și relații internaționale și Avizul Ministerului Finanțelor nr. 1.020.988 din 22.06.2022;
pentru aplicarea prevederilor
art. 8^1 alin. (7)
și
(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor
art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă
Procedura de instituire
a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale, prevăzută în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către structurile Ministerului Economiei, persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate și care solicită instituirea provizorie a sistemului de supraveghere care să asigure respectarea sancțiunilor internaționale, instituții financiare, reprezentanții Ministerului Economiei desemnați ca supraveghetori.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, Florin Marian Spătaru București, 23 iunie 2022. Nr. 822.
Anexa PROCEDURĂ de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic
semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane
sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru
instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea
de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.