Ordinul nr. 5744/2022
pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției
prezumat în vigoare
În temeiul dispozițiilor
art. 19 alin. (5) lit. b),
alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al
art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă
Procedura
de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, prevăzută în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Procedura
aprobată prin prezentul ordin se aplică autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare, potrivit
art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției, George Cătălin Șerban, secretar de stat București, 27 decembrie 2022. Nr. 5.744/C.
Anexa PROCEDURĂ de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din
Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.