Ordinul nr. 5745/2022
pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare
prezumat în vigoare
În temeiul dispozițiilor
art. 19 alin. (8^1) lit. a)
și
b)
și
alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al
art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă
Procedura
privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, prevăzută în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției, George Cătălin Șerban, secretar de stat București, 27 decembrie 2022. Nr. 5.745/C.
Anexa PROCEDURĂ privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai
asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care
au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.