Decizia nr. 2/2024
privind constituirea Comitetului interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- Decizia nr. 150/2024 10 mai 2024 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 2/2024 privind constituirea Comitetului i…
Având în vedere Memorandumul cu tema „Informare cu privire la Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România“, aprobat în ședința Guvernului din data de 28 septembrie 2023, și Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 7.010 din 20 decembrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/46.806/M.A. din 21 decembrie 2023,
în temeiul
art. 29
și al
art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articolul 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent, denumit în continuare Comitetul.
Comitetul are următoarea componență:
a)
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - președinte, și Constantin-Ilie Aprodu - vicepreședinte - membru supleant;
b)
Secretariatul General al Guvernului - Marius Jitea, manager public - membru titular, și Iulia Voinescu, consilier superior - membru supleant;
c)
Ministerul Justiției - Sorin Tănase, director adjunct - membru titular, și Ana-Lorena Sava, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor - membru supleant;
d)
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Amalia Vasile, procuror - membru titular, și Ionuț Niță-Burcea, procuror - membru supleant;
e)
Ministerul Afacerilor Interne - Aurel Dobre, director - membru titular, și Toma Ioniță, șef serviciu - membru supleant;
f)
Serviciul Român de Informații - Leonard Pușcatu - membru titular și Maria Colibă - membru supleant;
g)
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, șef serviciu - membru titular, și Paul Baranga, director - membru supleant;
h)
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - Mihail-Silviu Pocora - membru titular și Mihaița Ruiu - membru supleant;
i)
Oficiul Național al Registrului Comerțului - Valentina Burdescu, director general - membru titular, și Anca Daniela Safta, director general adjunct - membru supleant;
j)
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Dan Ionuț Voicu, director general adjunct - membru titular, și Romeo Florin Nicolae, director general adjunct - membru supleant;
k)
Banca Națională a României - Sorin Alexandru Sorescu, inspector general - membru titular, și Anamaria Voicilă, inspector general - membru supleant;
l)
Autoritatea Vamală Română - Gabriela Hură, șef serviciu - membru titular, și Ionuț Gabriel Pieleanu, inspector vamal - membru supleant.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Comitetului.
Articolul 2
Comitetul elaborează Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și planul de acțiune aferent, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor.
Articolul 3
Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.
Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.
La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.
PRIM-MINISTRU ION-MARCEL CIOLACU Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean București, 4 ianuarie 2024. Nr. 2.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.