Hotărârea nr. 4/2024
pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală
prezumat în vigoare
În temeiul prevederilor
art. 18 alin. (1) lit. f) din Regulamentul
de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin
Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022 , cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile
art. 26 alin. (1) lit. e) ,
alin. (2) ,
(6)
și
(7) , ale
art. 39 alin. (3) lit. i) , precum și ale
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare prevederile Acordului de cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Camera Consultanților Fiscali nr. 3.105/3.017/2022,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 29 februarie 2024, hotărăște:
Articolul 1
Se aprobă
Normele profesionale
sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală, prevăzute în
anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2012
pentru aprobarea
Normelor
privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2012, se abrogă.
Articolul 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu București, 11 martie 2024. Nr. 4.
Anexa NORME PROFESIONALE SECTORIALE privind instituirea măsurilor de prevenire și
combatere a spălării banilor și a finanțării
terorismului, specifice activității de consultanță fiscală
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.