Ordinul nr. 64/2026
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
prezumat în vigoare
În temeiul:
–
prevederilor
art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin
–
prevederilor
art. 5 alin. (2) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă
Normele
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în
anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Se aprobă forma și conținutul raportului prevăzut la
art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 , aprobată cu modificări prin
Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, conform
anexei nr. 2
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Contravențiile prevăzute la
art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 , aprobată cu modificări prin
Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, se constată și se aplică de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Marian Pîrvu București, 4 mai 2026. Nr. 64.
Anexa 1 NORME de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea
punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a
fondurilor și resurselor economice de către entitățile
supravegheate și controlate de Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Anexa 2 RAPORT
privind măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
Capitolul I Informații generale de identificare a entității supravegheate
I.1.
Informații generale
Data întocmirii ...................
Numărul de înregistrare la emitent ……….……....
Tipul entității supravegheate ...........................................................................................................
Denumirea actului prevăzut la
art. 1 alin. (1)
și
art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a instituit sancțiunea internațională
................................................................................................................
I.2.
Entitate supravegheată Date de identificare:
Denumirea ..........................................................................................
Forma juridică de organizare ................................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului .............................................
Codul unic de înregistrare (CUI) ............................................................
Codul de identificare fiscală (CIF) .........................................................
Sediul social:
Județul ................................................
Localitatea ................................................
Strada ................................................
Nr. ..............
Sectorul .............
Sucursala/Punctul de lucru unde sunt fondurile și resursele economice supuse sancțiunilor internaționale:
Denumirea ..............................................................................
Județul .......................................
Localitatea .......................................
Capitolul II Date de identificare ale entităților desemnate ale căror fonduri și resurse economice
sunt supuse sancțiunilor internaționale
II.A.
Persoană juridică Date de identificare:
Denumirea .................................................
Forma juridică de organizare .................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor .................................................
Codul unic de înregistrare (CUI) .................................................
Codul de identificare fiscală (CIF) ..............................................
Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine sau entități fără personalitate juridică desemnate:
Țara ..........................................
Localitatea ..........................................
Sediul social:
Țara ......................................
Județul ......................................
Localitatea ......................................
Strada ......................................
Nr. .............
Sectorul .............
Date de identificare ale reprezentantului legal:
Numele .....................................
Prenumele .....................................
Tipul documentului de identitate ............
Seria ............
Nr. ............
Emis la data de .....................................
Autoritatea emitentă .....................................
Codul numeric personal .....................................
Data și locul nașterii .....................................
Cetățenia .....................................
Rezidența .....................................
Date de identificare ale beneficiarului real:
Numele ....................................
Prenumele ....................................
Tipul documentului de identitate ...............................
Seria ..............
Nr. ..............
Emis la data de ....................................
Autoritatea emitentă ....................................
Codul numeric personal ....................................
Data și locul nașterii ....................................
Cetățenia ....................................
Rezidența ....................................
II.B.
Persoană fizică Date de identificare:
Numele ....................................
Prenumele ....................................
Data nașterii ....................................
Locul nașterii ....................................
Cetățenia ....................................
Rezidența ....................................
Tipul documentului de identitate .............
Seria .............
Nr. .............
Emis la data de ....................................
Autoritatea emitentă ....................................
Codul numeric personal ....................................
Domiciliul sau reședința:
Țara .................................
Județul .................................
Localitatea .................................
Strada .................................
Nr. ............
Sectorul ............
Capitolul III Informații despre fonduri/resurse economice/tranzacții care fac obiectul raportării
Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor ..........................................................................
Numărul de notare/înregistrare a fondurilor/resurselor economice, numărul de înregistrare și data încheierii tranzacției înscrise în registrele naționale care asigură publicitatea față de terți ..........................................................................
Descrierea și valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor și individualizarea acestora*) ..........................................................................
*) Dacă prin actele prevăzute la
art. 1 alin. (1)
și
art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 , aprobată cu modificări prin
Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, nu se prevede altfel.
Alte informații privind fondurile/resursele economice/tranzacțiile care fac obiectul raportării
Tipul de legătură ......................................................
Descrierea oricăror circumstanțe relevante ......................................................
Semnătura autorizată sau semnătură electronică
...........................................................
Întocmit
......(numele, prenumele, telefonul).........
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.