Regulamentul nr. 10/2016

Articolul I

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009
privind instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) În aplicarea alin. (1), instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere situația indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorii instituției. Formularul de raportare se transmite, în format letric și în format electronic, prin intermediul Sistemului de raportări directe către BNR (RAPDIR), în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmește raportarea."
2. La articolul 31, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
"b) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului care atestă identitatea asociaților/acționarilor și a conducătorilor societății, precum și faptul că activitatea principală este acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;"
3. La articolul 33, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
"b) copia hotărârii organului statutar din care rezultă identitatea persoanelor împuternicite, în calitate de conducători, să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a casei de ajutor reciproc și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea asociației;"
4. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
"(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) și (3), pentru casele de amanet și casele de ajutor reciproc, comunicările privind modificările referitoare la denumire, adresa sediului social sau conducători vor fi însoțite de documentele prevăzute la art. 31, respectiv la art. 33 lit. a), b) și c), corespunzător modificărilor intervenite."
5. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
"(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență vor comunica modificările referitoare la denumire, adresa sediului social, forma juridică, conducători și starea entității, respectiv dacă se află în situația prevăzută la
art. 42 lit. c) din Legea nr. 93/2009 , cu modificările și completările ulterioare, sau dacă au participat la un proces de fuziune la finalizarea căruia a încetat existența unei alte instituții financiare nebancare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul de evidență."
6. La articolul 65 alineatul (2), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
"1. în format electronic prin intermediul Sistemului de raportări directe către BNR (RAPDIR);"
7. La articolul 75 alineatul (2), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
"1. în format electronic prin intermediul Sistemului de raportări directe către BNR (RAPDIR);"
8. La articolul 113, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(1) În aplicarea art. 28 alin. (1) lit. a) și a
art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009 , cu modificările și completările ulterioare, instituția financiară nebancară va transmite Direcției supraveghere, respectiv Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României o cerere de radiere din Registrul general, respectiv Registrul de evidență, însoțită de hotărârea organului statutar competent referitoare la solicitarea radierii din registrele ținute de Banca Națională a României potrivit prevederilor
Legii nr. 93/2009 ."
9. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ANEXA Nr. 1
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul, ....../(numele și prenumele)..........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform ........................, solicit înscrierea în Registrul general/de evidență (Se barează varianta necorespunzătoare.) a ......../(denumirea entității pentru care se solicită înscrierea în Registrul general/de evidență)......................, cu sediul în ......................, înregistrată la oficiul registrului comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa (Se barează varianta necorespunzătoare.) ................ cu nr. .............., având ca obiect de activitate*1) .......................... .
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.
──────────
În susținerea cererii anexez următoarea documentație:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Adresa noastră de contact este: ....................................., telefon .............., fax .............. e-mail .................. .
Data ............... Semnătura ................."

──────────
*1) Vor fi indicate activitățile de creditare ce urmează a fi desfășurate, înscrise în actele constitutive ale entității, prevăzute la
art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009

Articolul II

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.