Procedura din 16 decembrie 2020
de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului
prezumat în vigoare
ORDINUL 7.324/C din 16 decembrie 2020 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.
Aprobată prin
Articolul 1
Prezenta procedură privește schimbul de informații și de documente între autoritățile/entitățile la care se referă
art. 19 alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
Articolul 2
În vederea asigurării caracterului adecvat, corect și actualizat al informațiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) verifică, unde este cazul, concordanța între datele înscrise în registrul comerțului central computerizat și datele privind beneficiarii reali.
În cazul existenței unor neconcordanțe între datele menționate la
alin. (1) , ONRC actualizează evidențele proprii, în cazul datelor completate anterior din oficiu sau, după caz, sesizează Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), în cazul unor neconcordanțe existente în declarațiile privind beneficiarii reali.
Articolul 3
Informarea ONPCSB și a ONRC, în condițiile
art. 19 alin. (7)
și
(7^1) din Legea nr. 129/2019 , privește atât autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali prevăzute de
art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019 , cât și entitățile raportoare.
Articolul 4
Autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, în măsura în care această cerință nu interferează nejustificat cu atribuțiile lor legale, informează ONPCSB și ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.
Informarea prevăzută la
alin. (1)
va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuță de e-mail pusă la
dispoziție în acest sens de ONRC și va cuprinde datele pe care le dețin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.
Articolul 5
Entitățile raportoare prevăzute la
art. 5 din Legea nr. 129/2019 , după consultarea Registrului beneficiarilor reali, informează ONPCSB și ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.
Informarea prevăzută la
alin. (1)
va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuță de e-mail pusă la dispoziție în acest sens de ONRC și va cuprinde datele pe care le dețin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.
Articolul 6
Informarea ONRC prevăzută la
art. 4 , respectiv
art. 5
se poate transmite, în original, și prin poștă sau curier.
Articolul 7
Pe baza informațiilor transmise potrivit
art. 4 , 5, respectiv
art. 6 , ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali, o mențiune provizorie cu privire la existența neconcordanței privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali.
Articolul 8
După soluționarea neconcordanței, la solicitarea ONPCSB, ONRC radiază mențiunea și păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.
Pentru transmiterea de către ONPCSB, pe cale electronică, cu semnătură electronică calificată, a adresei prin care solicită, după soluționarea neconcordanței, radierea mențiunii provizorii, ONRC pune la dispoziția ONPCSB o căsuță de e-mail special destinată acestei corespondențe.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.