Memorandumul din 28 mai 2008

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale conexe. În acest scop, în conformitate cu legislația națională proprie, autoritățile vor schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și cu privire la persoanele fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la autoritățile respective nu vor fi difuzate unei terțe părți sau nu vor fi folosite în scopuri administrative, de urmărire penală ori în scopuri judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care le-a furnizat. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum pot fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități.

Articolul 3

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea niciunei informații ori a niciunui document obținut de la respectiva autoritate, în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare.

Articolul 4

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului profesional oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate care este prevăzută în legislația națională a autorității care primește informația, privind informații similare din surse naționale. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte și după momentul ieșirii din vigoare a acestuia.

Articolul 5

Schimbul de informații dintre autorități se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin Rețeaua Securizată Egmont;

b) în scris (prin canale diplomatice), semnat în original;

c) alte canale de comunicare, agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.

Articolul 6

Comunicarea dintre autorități se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză.

Articolul 7

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care face referire cererea.

Articolul 8

Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin acord mutual între autorități, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 9

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând. Încetarea valabilității va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate.

Articolul 10

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la 28 mai 2008 la Seul, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminița Popa,

președinte

Pentru Unitatea Nigeriană de Informații Financiare

din Republica Federală Nigeria,

Ashishana B. Okauru,

director