Memorandumul din 28 mai 2008

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism sau de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens și în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și cu privire la persoanele fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată printr-o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la respectiva autoritate nu vor fi transmise unei terțe părți și nu vor fi folosite în scop administrativ, în investigări ale poliției sau în scopuri judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități.

Articolul 3

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității furnizoare.

Articolul 4

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate care este prevăzută în legislația națională a autorității care primește informația, pentru informații similare din surse naționale.

Articolul 5

Schimbul de informații dintre autorități se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin Rețeaua Securizată Egmont;

b) în scris (prin canale diplomatice), semnat în original;

c) alte canale de comunicare, agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.

Articolul 6

Comunicarea dintre autorități se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză.

Articolul 7

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care face referire cererea de informații.

Articolul 8

Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acord mutual, prin act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 9

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Încetarea valabilității va deveni efectivă din momentul primirii notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile prezentului memorandum referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior denunțării prezentului memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

Articolul 10

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la 28 mai 2008 la Seul, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

În numele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a

Spălării Banilor din România,

Adriana Luminița Popa,

președinte

În numele Autorității Naționale Norvegiene pentru Investigarea

și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu,

Sven Arild Damslora,

procuror-șef