Memorandumul din 30 mai 2007

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigări polițienești, cu excepția cazului când se folosesc în scop informativ, și nu vor fi transmise în cadrul unor proceduri penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația.

Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, potrivit legislației naționale a fiecărei autorități.

Articolul 3

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația.

Articolul 4

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de aceeași confidențialitate care este prevăzută în legislația națională a autorității care primește informația, privind informațiile similare din surse naționale.

Articolul 5

Autoritatea care transmite cererea de informații celeilalte autorități va utiliza unul dintre următoarele mijloace:

a) prin e-mail securizat pe site-ul web al Grupului Egmont; sau

b) în scris (prin curier diplomatic), semnat în original.

Articolul 6

Comunicarea între autorități se va efectua în limba engleză.

Articolul 7

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență dacă procedurile juridice care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care face referire cererea de informații.

Articolul 8

Prezentul memorandum poate fi modificat prin consimțământ mutual, în orice moment, prin act adițional la prezentul memorandum.

Articolul 9

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Prezentul memorandum va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

Articolul 10

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Articolul 11

Prezentul memorandum înlocuiește Memorandumul de înțelegere semnat de părți la Tel Aviv, Israel, în data de 19 noiembrie 2002.

Semnat la Bermuda la 30 mai 2007, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

Oficiul Național de Prevenire și

Combatere a Spălării Banilor

din România,

Adriana Luminița Popa,

președinte

Israel Money Laundering and

Terror Financing Prohibition Authority,

Yehuda Shaffer,

director