Normele nr. 3/1992

În temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Naționala a României emite următoarele norme:

1.Societățile bancare cu sediul în străinătate au obligația sa notifice Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

2. Scrisoarea oficială de notificare, avînd antetul societății bancare străine și semnatura unuia dintre conducătorii acesteia, trebuie să precizeze în mod explicit ca reprezentanta își va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare și că nu va efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară.

3. Societatea bancară străină trebuie să furnizeze Băncii Naționale a României următoarele informații:

a) denumirea socială și forma juridică;

b) adresa sediului social;

c) o atestare, în copie autentificată, din partea autorității de supraveghere bancară din țara de origine, a existenței legale, a capitalului social, precum și a faptului ca societatea în cauza este autorizata ca societate bancară și este supusă supravegherii autorității respective;

d) descrierea principalelor activități, însoțită de ultimul raport anual;

e) date cu privire la reprezentanta a carei deschidere este notificată:

- denumirea;

- obiectul activității;

- adresa și numărul de telefon;

- data deschiderii;

- durata de funcționare;

- împuternicirea autentificată privind reprezentanții desemnați sa angajeze valabil societatea bancară străină.

4. Dosarul cuprinzînd documentația prevăzută la pct. 2 și 3 trebuie să fie transmis Direcției de reglementare și supraveghere bancară din cadrul Băncii Naționale a României.

5. Pentru a permite Băncii Naționale a României sa țină la zi evidenta reprezentantelor societăților bancare străine, acestea au obligația de a comunică, în termen de 15 zile, Direcției de reglementare și supraveghere bancară orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale societății pe care o reprezintă, precum și, dacă este cazul, închiderea lor.

6. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.