Declarație din 13 august 2013

-------------

dorind, în spiritul cooperării și interesului comun și în conformitate cu cadrul legislativ național din țările respective, să faciliteze schimbul de informații în sprijinul investigării sau urmăririi penale a spălării banilor sau a finanțării terorismului,

intenționând să întărească schimbul de informații cât mai mult posibil,

au ajuns la următoarea înțelegere:

Obiectiv

1. Obiectivul acestei declarații de cooperare (DdC) este de a stabili un cadru în care autoritățile, în limitele stabilite de legislațiile țărilor respective, vor oferi reciproc informații asupra cărora există indicii temeinice de suspiciune care ar fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanțării terorismului.

Schimbul de informații

2. În limitele stabilite de legislația fiecărei țări și în conformitate cu propriile politici și proceduri, fiecare autoritate va furniza, în mod spontan sau la cererea celeilalte autorități, orice informații disponibile care pot fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanțării terorismului. Autoritățile înțeleg că informațiile oferite unei autorități pot fi folosite numai în scopul relevant pentru investigație sau pentru urmărirea penală a spălării banilor sau a finanțării terorismului.

Justificarea cererii

3. Autoritatea care solicită informații va oferi, pe cât posibil, o scurtă descriere a faptelor relevante care stau la baza cererii de informații.

Diseminarea informațiilor

4 (a). Subiect al paragrafului 4(b), autoritatea care primește cererea nu va disemina (inclusiv în cadrul unei proceduri administrative, penale sau judiciare) informațiile (cu excepția cazului când este stabilit astfel în cererea de informații) fără acordul expres prealabil al autorității care a furnizat informațiile.

4 (b). Dacă o autoritate este subiectul unui proces sau al unor proceduri legale care ar necesita diseminarea informațiilor pe care le-a primit de la cealaltă autoritate, autoritatea subiect al procesului sau procedurii va notifica imediat și va solicita acordul expres al celeilalte autorități de a disemina informațiile, iar în cazul în care acordul nu este transmis, vor fi depuse eforturi pentru a se asigura că informațiile nu vor fi diseminate către nicio terță parte sau că sunt instituite restricții adecvate.

Folosirea și diseminarea informațiilor incluse în cerere

5 (a). Autoritățile înțeleg că informațiile conținute în cerere vor fi folosite doar în scopuri relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

5 (b). Autoritatea solicitată nu poate, fără acordul expres al autorității care a transmis cererea, să disemineze informațiile conținute în cerere în alt scop decât acela de a obține informații în vederea transmiterii răspunsului la cerere.

Notificarea

6. Dacă autoritatea solicitată decide să nu răspundă la o cerere, va notifica autoritatea solicitantă cu privire la decizia sa.

Procedurile de comunicare

7. Autoritățile vor stabili, de comun acord și în conformitate cu legislația țării respective, procedurile acceptabile de comunicare și se vor consulta reciproc în scopul implementării acestei DdC.

Confidențialitatea

8. Autoritățile înțeleg că:

(i) toate informațiile schimbate între ele fac subiectul unui controlul strict și al măsurilor de protecție pentru a se asigura că informațiile sunt folosite într-o manieră autorizată și vor fi tratate în regim de confidențialitate;

(îi) schimbul de informații va fi supus aceleiași protecții a confidențialității, așa cum este prevăzut în legislația țării autorității care primește cererea, pentru informații similare primite din surse naționale.

Cooperarea ulterioară

9. Autoritățile vor discuta și alte modalități de cooperare între ele în scopul prevenirii, detectării și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Amendamente

10. Autoritățile pot modifica oricând această DdC, în scris, de comun acord și în conformitate cu propriile proceduri interne.

Caracter neobligatoriu

11. Această DdC nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic la nivel intern sau al dreptului internațional.

Data intrării în vigoare

12. Această DdC va intra în vigoare la data ultimei semnături acordate de autorități.

Încetarea

13. Oricare dintre autorități poate dispune încetarea acestei DdC printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte autorități. Prevederile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite înainte de încetarea DdC vor rămâne în vigoare și după încetarea sa.

Semnat în două exemplare, în limbile engleză și franceză, fiecare cu valoare de original.

Pentru Oficiul Național Pentru Centrul de Analiză

de Prevenire și Combatere a Tranzacțiilor Financiare și a

a Spălării Banilor din România, Rapoartelor din Canada,

la București, România, la Sun City, Africa de Sud,

în data de 28 iunie 2013 în data de 3 iulie 2013

(semnătura) (semnătura)

Neculae Plăiașu, Gerald Cossette,

președinte director