Ordinul nr. 13/2008
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Rectificat prin 1
- Rectificarea nr. 13/2008 26 februarie 2008 la Ordinul nr. 13/2008
Ce face acest act
Abrogă 1
- Ordinul nr. 146/2005 29 iulie 2005 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constata…
În temeiul:
- Deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia;
-
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 531/2006
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
-
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", utilizat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005.
Articolul 4
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Direcția juridică metodologie și control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adriana Luminița Popa București, 26 februarie 2008. Nr. 13.
Anexa 1 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Regim special
Exemplar 1
PROCES - VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor
seria O.N.P.C.S.B. nr. ..................
Încheiat azi ...., luna ...., anul ....., în ............
Agentul/Agenții constatator/constatatori ......, cu funcția de ....., în temeiul
art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. ...... și în baza legitimațiilor nr. ......., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ....., luna ....., anul ...., ora ...., la ...... din ....., str. ..... nr. ....., sectorul/județul ........, am constatat următoarele*): ........................................
......................................................................
......................................................................
_________
1. art. .... alin. ..... lit. ..... și 2. art. .... alin. .... lit. .....,
și sancționate de
art. ......... alin. ......... din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
De săvârșirea acestor fapte se face vinovată **):
_________
B) ........, fiul (fiica) lui ........ și al/a ......, în vârstă de ...... ani, cu domiciliul în ...., str. .... nr. ..., bl ..., sc. ..., et. ..., ap. .., sectorul/ județul ......, identificat prin ..... seria .... nr. ....., eliberat de ............., CNP ...........................
Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:
Contravenientul ...................... se amendează cu:
1) .... lei conf. art. .... din .... 5) .... lei conf. art. .... din ....
2) .... lei conf. art. .... din .... 6) .... lei conf. art. .... din ....
3) .... lei conf. art. .... din .... 7) .... lei conf. art. .... din ....
4) .... lei conf. art. .... din .... 8) .... lei conf. art. .... din ....,
în sumă totală de ........................ lei.
Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie .......................................
Dispozițiile
art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare, nu se aplică.
Agenți constatatori,
Martor,
Contravenient***),
...................
..............
....................
...................
..............
....................
...................
..............
....................
___________
Îndeplinindu-ne obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare, acesta înțelege să le consemneze distinct, astfel***): .........................
......................................................................
......................................................................
____________
art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
Prezentul proces-verbal ce conține .......... pagini împreună cu anexele aferente ce conțin .......... pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi .............................. sau se va comunică prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.
Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.
Am primit un exemplar
Agenți constatatori,
Martor,
Contravenient****)
...................
..............
......................
...................
..............
......................
...................
..............
......................
__________
Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
Agenți constatatori,
Martor,
...................
...............
...................
...............
...................
...............
*) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa și făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:
**) Se va completa "A" pentru persoana juridică sau "B" pentru persoana fizică.
A) ........, înregistrată la registrul comerțului sub nr. ........, având codul fiscal nr. ....., cu sediul social în ......, prin Sucursala ........., înregistrată la registrul comerțului sub nr. ....., având codul fiscal nr. ...., cu sediul principal/secundar în ........, reprezentată de ......., în calitate de ..., identificat prin ... seria ... nr. ...., eliberat de ....., CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul ......, și de ........, în calitate de ......., identificat prin ...., seria .... nr. ...., eliberat de ......, CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ...................
***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile în spațiul alocat sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenții constatatori vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.
Alte mențiuni
***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile în spațiul alocat sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenții constatatori vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.
În conformitate cu
****) În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.
Martor: Numele și prenumele ......., domiciliat în ......., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .........., identificat prin ..... seria ..... nr. ....., eliberat de ........., CNP ......
Anexa 2 CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE
Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
Seria O.N.P.C.S.B. nr. ........ (începând cu nr. 0000451)
Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu și verde).
Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele fețe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.
Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 150 file fiecare.
____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.