Ordinul nr. 232/2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare și Acțiune Împotriva Rețelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism
prezumat în vigoare
În temeiul:
-
art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 ,
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare și Acțiune Împotriva Rețelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Mioara Pometcu București, 6 august 2012. Nr. 232. MEMORANDUM 09/07/2012
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.