HG nr. 86/2013

Se aprobă strategia de privatizare a Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin atragerea unui investitor strategic și dobândirea de către acesta a unui pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al societății în cadrul unei operațiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acțiuni.

Selecția investitorului se realizează prin metoda licitației cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitației cu strigare, precedată de negocieri desfășurate pe bază de oferte preliminare și neangajante depuse de potențialii investitori.

Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare și să ia măsurile necesare pregătirii și realizării acesteia.

În vederea ducerii la îndeplinire a strategiei de privatizare, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este împuternicit să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a propune și aproba orice hotărâre necesară implementării prezentei strategii de privatizare și a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat, inclusiv următoarele acțiuni:

a) majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor noi aporturi în numerar și aprobarea prețului de subscriere a acțiunilor nou-emise;

b) subscrierea de către investitorul selectat de acțiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum și aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acționarilor, inclusiv modificarea, completarea și/sau actualizarea actului constitutiv al societății;

c) selectarea unui consultant specializat și încheierea contractului de consultanță conform prevederilor legale. Consultantul va asigură realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare și finalizarea transferului dreptului de proprietate a acțiunilor nou-emise către un investitor strategic și va efectua, dar fără a se limita la:

(i) analizele de diagnostic necesare identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice și de mediu, și va propune, în acest sens, modalitățile de soluționare, în scopul reglementării și/sau punerii în aplicare a unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei;

(îi) evaluarea Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea prețului acțiunilor;

d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare, precum și pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare.

În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a propune și a aproba un preț de subscriere a acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou-emise.

În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie de negociere și selecție a investitorului și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariate tehnice aferente acestora.

Din comisia de negociere și selecție a investitorului vor face parte:

a) ministrul delegat pentru energie, în calitate de președinte, sau un secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei, numit de ministru;

b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit de ministrul finanțelor publice;

c) un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru;

d) șeful Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie;

e) directorul general al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Pentru fiecare membru titular, instituțiile reprezentate în comisia de negociere și selecție a investitorului vor desemna câte un supleant.

Comisia de negociere și selecție a investitorului are în principal următoarele atribuții:

a) avizează toate documentele întocmite pentru implementarea procesului de privatizare elaborate de comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, anunțul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme, și le propune spre aprobare Ministerului Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată;

b) verifică și analizează documentele de participare depuse de ofertanți, aplică criteriile de precalificare și stabilește lista ofertanților precalificați;

c) conduce negocierile preliminare cu ofertanții precalificați pe baza ofertelor preliminare și neangajante depuse de aceștia;

d) propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare și instrucțiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme;

e) verifică documentele de participare depuse împreună cu ofertele finale ferme, stabilește lista ofertanților calificați, conformitatea ofertelor finale ferme cu instrucțiunile comunicate și le evaluează prin aplicarea grilei de punctaj;

f) solicită, după caz, depunerea de oferte finale îmbunătățite, organizează și conduce ședința de licitație, declară investitorul selectat și întocmește procesul-verbal de licitație;

g) avizează proiectul de contract de privatizare negociat cu ofertantul selectat, care include atât prețul de subscriere, cât și modalitatea de plată;

h) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare;

i) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte și propune spre aprobare măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;

j) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare;

k) îndeplinește oricare alte atribuții a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare.

Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, Ministerului Finanțelor Publice, precum și ai Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Componența comisiei de negociere și selecție a investitorului, a comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare și a secretariatelor tehnice aferente, drepturile, atribuțiile, precum și modul de lucru și remunerarea lunară a acestora de la data constituirii și până la data încetării activității conform art. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, la propunerea șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea și realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Plata onorariilor pentru consultanții independenți angajați de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii și realizării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. în baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu aceștia.