Ordinul nr. 47/2021
pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
prezumat în vigoare
În temeiul:
–
prevederilor
art. 39 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
–
prevederilor
art. 7 alin. (1) din anexa
la
Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008
pentru aprobarea
Regulamentului
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă
Regulamentul
privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Constantin Ilie Aprodu București, 12 martie 2021. Nr. 47.
Anexa REGULAMENT pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele
Oficiului Național
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.