Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 215/2023

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

prezumat în vigoare

Data actului: 18 august 2023
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023
Citat de: 1 act
Citează: 3 acte
Structură: 3 articole, 1 anexă · 2.233 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

În temeiul:

–

prevederilor

art. 39 alin. (3) lit. k)

și

art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

–

prevederilor

art. 5 alin. (2)

și

art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul

de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă

Regulamentul

privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în

anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 47/2021

pentru aprobarea

Regulamentului

privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 18 martie 2021.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 7 noiembrie 2023.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
București, 18 august 2023.
Nr. 215.

Anexa REGULAMENT privind înregistrarea entității raportoare în evidențele

Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.