HG nr. 1171/2005

Articolul I

Anexa la

Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004

privind aprobarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate în perioada 2004-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Secțiunea a 3-a a capitolului II va avea următorul cuprins:

"SECȚIUNEA a 3-a

Obiective

În formularea obiectivelor cuprinse în Strategia națională de combatere a criminalității organizate au fost luate în considerare prevederile legilor prin care România a ratificat Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare și Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adiționale la Convenția Națiunilor Unite.

De asemenea, la baza elaborării prezentei strategii au stat documentele programatice privind aderarea României la Uniunea Europeană, precum și observațiile, recomandările și concluziile rezultate din analiza stadiului actual al acestui proces.

Obiective generale

1. Compatibilizarea structurilor Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) cu structurile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

2. Completarea

Legii nr. 508/2004

privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, în sensul permiterii accesului la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Finanțelor Publice, Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și Ministerului Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului

3. Armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar

4. Îmbunătățirea dotărilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și ale Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO), la nivel central și regional

5. Instruirea personalului în combaterea criminalității organizate

6. Eficientizarea activității de combatere a criminalității organizate

7. Protecția martorilor

8. Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată."

2. Capitolul III "Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor" va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL III

Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor

Inițierea, dezvoltarea și aplicarea prezentei strategii implică responsabilitatea Guvernului României pentru asigurarea mecanismelor financiare care să garanteze menținerea programelor în derulare și realizarea obiectivelor. Instituțiile implicate în implementarea prezentei strategii vor asigura, fiecare pentru activitățile ce îi revin, resursele financiare necesare.

Obiectiv 1: Compatibilizarea structurilor Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) cu cele ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

Înființarea de structuri specializate în sfera criminalității organizate la nivelul centrelor zonale ale Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO), precum și în cadrul serviciilor județene compatibile cu organizarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) la nivel central și teritorial.

Obiectiv 2: Completarea

Legii nr. 508/2004 , cu modificările și completările ulterioare, în sensul permiterii accesului la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Finanțelor Publice, Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, Ministerului Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului.

2.1. Accesul procurorului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al organelor specializate ale poliției judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigații și urmărire penală [de exemplu, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Regia Autonomă «Registrul Auto Român»]

2.2. Constituirea în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a unui compartiment tehnic de investigații.

Obiectiv 3: Armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar

Armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar.

Obiectiv 4: Îmbunătățirea dotărilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și ale Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) la nivel central și regional.

4.1. Achiziționarea de noi echipamente tehnice pentru interceptarea comunicațiilor și înregistrarea audio-video la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO)

4.2. Încadrarea și pregătirea de personal calificat în domeniul informatic, experți, precum și vorbitori ai limbilor arabă, turcă, chineză, rusă sau inițierea unor cursuri de învățare a acestor limbi

4.3. Dezvoltarea structurii de comunicații și informatică:

a) introducerea sistemului securizat privind evidența și circuitul documentelor;

b) realizarea sistemului informatic care să asigure accesul procurorului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al organelor specializate ale poliției judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigații și urmărire penală [de exemplu, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Regia Autonomă «Registrul Auto Român»].

4.4. Dotarea a trei instanțe din București cu echipamentul necesar aplicării dispozițiilor

Legii nr. 39/2003

privind prevenirea și combaterea criminalității organizate și ale

Legii nr. 682/2002

privind protecția martorilor

4.5. Înființarea/extinderea de compartimente pentru analiză a informațiilor la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) și Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR)

4.6. Dezvoltarea capacității Centrului de Resurse privind Combaterea Traficului de Ființe Umane - Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) - Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) de colectare a datelor statistice privind monitorizarea și analiza fenomenului la nivel teritorial, prin asigurarea de echipamente informatice necesare derulării acestei activități și identificarea tuturor instituțiilor, agențiilor, asociațiilor și a altor organisme care pot alimenta această bază de date

4.7. Implementarea metodelor și tehnologiilor moderne de control la punctele de frontieră pentru prevenirea introducerii și tranzitării ilegale pe teritoriul României a bunurilor ilicite (materiale radioactive și nucleare, droguri etc.).

Obiectiv 5: Instruirea personalului în combaterea criminalității organizate

5.1. Înființarea și dezvoltarea Centrului de aplicații operaționale în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

5.2. Participarea procurorilor, polițiștilor și lucrătorilor vamali la cursuri de specializare în domeniile de activitate și la exerciții naționale și internaționale în domeniile specifice structurilor de combatere a criminalității organizate

5.3. Pregătirea judecătorilor în domeniul combaterii criminalității organizate

5.4. Consolidarea departamentelor de combatere a traficului de droguri din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), al Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) și al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF): completarea schemei și specializarea procurorilor și polițiștilor.

Obiectiv 6: Eficientizarea activității de combatere a criminalității organizate

6.1. Constituirea de echipe operative mixte și permanente formate din specialiști ai poliției de frontieră și ai autorității vamale care, în baza planurilor comune de cooperare și a analizelor de risc, să efectueze controale de specialitate asupra containerelor, mijloacelor de transport și persoanelor suspecte, folosind mijloace și echipamente tehnice de detecție a drogurilor și precursorilor

6.2. Crearea unor echipe mixte de specialiști din structurile corespondente din țările vizate, pentru cercetarea cazurilor de criminalitate organizată transfrontalieră (de exemplu: trafic de droguri, trafic de persoane, spălare de bani etc.)

6.3. Optimizarea cooperării la nivel internațional și interinstituțional în cazuri de criminalitate organizată transfrontalieră:

a) îmbunătățirea schimbului de informații cu structurile similare din țările vecine și din țările de destinație, precum și cu structurile specializate ale Uniunii Europene prin comunicare directă cu ofițerii de caz, ofițerii de legătură și cu procurorii;

b) implementarea metodei «grup de lucru interdisciplinar» în cauzele complexe, pe modelul proiectului REFLEX.

6.4. Elaborarea și transmiterea în teritoriu a Manualului de bune practici în lupta împotriva traficului de persoane, elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Ministerul Administrației și Internelor

6.5. Compatibilizarea bazei de date privind falsul de monedă cu cea a EUROPOL

6.6. Elaborarea și implementarea metodologiei de investigare a criminalității informatice și a fraudelor prin Internet (care să includă: prelevarea, ridicarea și conservarea suporturilor magnetice de stocare a datelor informatice, precum și culegerea informațiilor de primă sesizare de către toate structurile operative de poliție)

6.7. Dezvoltarea unor aplicații informatice necesare investigațiilor prin Internet

6.8. Încheierea unor protocoale cu asigurătorii de vehicule pentru schimbul de date și informații privind identificarea situațiilor în care furturile de vehicule sunt reclamate în scopul încasării sumei asigurate

6.9. Continuarea de acțiuni de verificare a informațiilor privind autovehiculele reclamate ca fiind furate din țări ale Uniunii Europene

6.10. Continuarea monitorizării activităților specifice ale instituțiilor care realizează certificarea de autenticitate a vehiculelor și a documentelor de proveniență

6.11. Elaborarea unei proceduri operaționale standard de investigare și cercetare a infracțiunilor de spălare de bani

6.12. Extinderea activităților de colaborare cu instituțiile și specialiștii care asigură realizarea controlului financiar-fiscal, bancar, vamal, de gestiune, efectuarea expertizelor, a constatărilor tehnico-științifice etc.

6.13. Alocarea resurselor financiare necesare efectuării expertizelor și constatărilor tehnico-științifice de specialitate

6.14. Realizarea schimbului operativ de date și punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind conservarea datelor informatice

6.15. Prelucrarea operativă a sesizărilor primite cu privire la criminalitatea organizată

6.16. Îmbunătățirea cooperării cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Autoritatea Națională a Vămilor și Agenția Națională de Control al Exporturilor:

a) protocoale;

b) planuri comune de control și desfășurarea de acțiuni comune conform planurilor.

6.17. Cooperarea operativă în domeniul livrărilor supravegheate între Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională a Vămilor sub conducerea procurorului

6.18. Reorganizarea structurilor operative ale poliției de frontieră și ale autorității vamale în vederea creșterii capacității de control specific la frontieră și depistării persoanelor și drogurilor aflate în tranzit pe teritoriul României

6.19. Elaborarea și derularea programelor de pregătire a managerilor

6.20. Dezvoltarea capacității serviciului specializat în acțiuni sub acoperire și a serviciului de flagrant din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) - Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO).

Obiectiv 7: Protecția martorilor

7.1. Operaționalizarea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor prin specializarea personalului și asigurarea logistică necesară

7.2. Dezvoltarea de programe parteneriale cu structuri specializate în protecția martorilor din statele europene.

Obiectiv 8: Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de criminalitate organizată

8.1. Eficientizarea schimbului de informații și date operative privind grupurile și rețelele internaționale de crimă organizată prin intermediul Inițiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI), comisiilor rogatorii

8.2. Realizarea de studii și analize privind fenomenul criminalității organizate și informarea ofițerilor de legătură străini acreditați în România

8.3. Optimizarea transmiterii operative de informații și date despre grupări și rețele internaționale de crimă organizată cu atașații de afaceri interne și cu ofițerii de legătură români aflați la post în străinătate

8.4. Participarea la acțiunile de cooperare polițienească internațională pe linie de SALW, în cadrul Inițiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, sub egida Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere de la București (SECI)

8.5. Dezvoltarea capacității Unității Naționale EUROPOL

8.6. Încheierea unor protocoale de cooperare cu structuri similare din statele vecine și încheierea de acorduri bilaterale cu structurile corespondente din țările vecine și altele de interes operativ (țări de destinație, țări aflate pe rute de trafic de persoane, droguri etc.) pentru stabilirea de protocoale de cooperare privind livrările supravegheate transfrontaliere

8.7. Întreprinderea demersurilor necesare pe lângă ministerele de interne (sau similare) din statele Uniunii Europene și din afara acesteia, în vederea realizării/consolidării schimbului operativ de date și informații între punctele/birourile de contact de la frontiera României și structuri similare sau instituții abilitate din statele anterior menționate și pentru crearea unor noi puncte de contact la frontiera României, la care să participe reprezentanți ai statelor europene, din instituții cu atribuții de control la frontieră."

Articolul II

Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate 2005-2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul III

Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004

privind aprobarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate în perioada 2004-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.