Acordul din 15 iunie 2006
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea și schimbul de informații financiare în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului
prezumat în vigoare
Autoritățile competente ale României (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) și Marelui Ducat de Luxemburg (procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului), denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații privind cercetarea și urmărirea persoanelor suspectate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului ori de activități criminale legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și convin în acest sens asupra următoarelor:
Articolul 1
Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspecte de a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului ori de a fi în legătură cu activitățile criminale care stau la baza spălării banilor sau a finanțării terorismului.
În acest scop, în măsura în care permit dispozițiile legale și reglementările respective din țările lor și în conformitate cu politica și procedurile lor proprii, autoritățile vor schimba, spontan sau la cerere, toate informațiile pe care le dețin, care pot fi utile cercetărilor lor asupra tranzacțiilor financiare având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului și asupra persoanelor fizice sau juridice implicate.
Fiecare solicitare de informații va expune succint faptele pertinente care motivează cererea.
Articolul 2
Informațiile obținute de fiecare autoritate nu pot fi divulgate unei terțe părți sau altor autorități ori instituții și nu pot fi utilizate în scop judiciar sau de investigare polițienească decât cu acordul prealabil al autorității emitente.
Se înțelege că informațiile obținute în aplicarea prezentului acord nu pot fi utilizate în justiție decât pentru urmăriri legate de combaterea finanțării terorismului sau a spălării banilor proveniți din infracțiunile enumerate în anexa nr. I pentru Marele Ducat de Luxemburg și în anexa nr. II pentru România. Aceste anexe sunt adaptate în conformitate cu evoluția legislațiilor naționale respective.
Articolul 3
Autoritățile nu vor permite utilizarea sau divulgarea niciunei informații obținute de fiecare autoritate în alte scopuri decât cele menționate în acest acord, fără acordul prealabil al autorității emitente.
Articolul 4
Informațiile schimbate în aplicarea prezentului acord au caracter confidențial și sunt protejate de secretul oficial sau profesional. Ele se bucură, în fiecare dintre statele implicate, de cel puțin aceeași protecție prevăzută prin lege pentru informațiile obținute din sursă națională de aceeași natură.
Articolul 5
Autoritățile definesc împreună, în conformitate cu legislațiile lor naționale respective, procedurile și mijloacele de comunicare utilizabile și se consultă pentru punerea în aplicare a prezentului acord.
Articolul 6
Comunicarea dintre autorități se va efectua, în măsura în care este posibil, în limba engleză.
Articolul 7
Prezentul acord nu obligă niciuna dintre autorități să acorde asistență celeilalte autorități în cazul în care o procedură judiciară este deja inițiată cu privire la aceleași fapte vizate în cererea de informații.
Articolul 8
Prezentul acord poate fi modificat oricând, prin consimțământ mutual, prin act adițional la prezentul acord.
Articolul 9
Prezentul acord este încheiat pe perioadă nedeterminată. Prezentul acord poate fi denunțat oricând de una dintre autorități. Denunțarea produce efecte de la data primirii notificării scrise din partea celeilalte autorități. Termenii și condițiile prezentului acord referitoare la confidențialitatea informațiilor primite înainte de încetarea acestuia rămân aplicabile și după ce prezentul acord iese din vigoare.
Articolul 10
Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare.
Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în două exemplare originale, în limbile română și franceză, ambele texte fiind egal autentice.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, Adriana Luminița Popa p. Procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg, Jean-Francois Boulot
Anexa I MARELE DUCAT DE LUXEMBURG
1. Traficul de droguri (art. 8-1 din Legea modificată în data de 12 februarie 1973)
2. a) Terorismul și finanțarea terorismului (art. 135-1 la 135-6 din Codul penal)
b) Infracțiunile sau delictele comise în cadrul ori în legătură cu o asociere de infractori în scopul de a atenta la persoane sau proprietăți ori o organizație criminală (asociere formată din mai mult de două persoane, stabilită în timp, în vederea comiterii de infracțiuni și delicte condamnabile cu închisoare de cel puțin 4 ani sau cu o pedeapsă mai gravă, pentru a obține direct sau indirect avantaje patrimoniale)
c) Răpirea de minori
d) Prostituția, exploatarea și comerțul cu ființe umane
e) Corupția
f) Infracțiuni privind regimul armelor și muniției
g) Escrocherii privind subvențiile (art. 496-1 la 496-4 din Codul penal)
(art. 506-1 din Codul penal)
Anexa II ROMÂNIA
În aplicarea prevederilor
art. 23 din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare:
"(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
(2) Asocierea sau inițierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.*)
(3) Tentativa se pedepsește."
_____________
privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.
-------
*) Abrogat prin
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.